استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
دليس القابضة دق - ش خ إ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 549.072.620 دينار
مقسمة إلى 54.907.262 سهم إسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد
مقرها الاجتماعي : عمارة جومانة منطقة الأنشطة خير الدين حلق الوادي - تونس المعرف الجبائي : 1299178L/A/M/000 المعرف الوحيد : 1299178L
إن مجلس إدارة شركة دليس القابضة ش خ إ يعلم جميع المساهمين بأن الجلسة العامة العادية للشركة ستلتئم يوم الخميس 8 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة "جومانة" منطقة الأنشطة خير الدين، حلق الوادي تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. التلاوة والمصادقة على تقرير النشاط الفردي والمجمع.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة.
3. المصادقة على الاتفاقات المقننة.
4. توظيف النتائج.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تحديد قيمة منح الحضور المرصودة لأعضاء مجلس الإدارة.
7. تحديد المكافئات المرصودة لأعضاء اللجنة القارة للتدقيق الداخلي.
8. إعلام الجلسة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصلان 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
9. منح مجلس الإدارة الصلاحيات لتمكين الشركة من التدخل والتصرف في أسهمها بالسوق المالية.
10. منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
ملاحظة :
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 8 جوان 2023 موضوعة على ذمة المساهمين للاطلاع عليها أو تنزيلها وذلك من موقع الواب : /http://www.delice.tn (قسم المستثمرين) كامل المدة القانونية المحددة.
نفس الوثائق المذكورة أعلاه وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك كامل المدة القانونية المحددة.