Messieurs les actionnaires de la société «Unimed», sont invités à assister aux travaux de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 02 Juin 2023 à 10h au siège social de la société sis à Zl Kalaa Kébira - 4060, Sousse, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2022 et quitus aux administrateurs.
- Lecture des rapports, général et spécial des commissaires aux comptes, approbation des états financiers de l'exercice 2022 ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées,
- Affectation des résultats.
- Distribution des dividendes.
- Nomination d'un nouvel administrateur.
- Approbation de la nomination des administrateurs indépendants.
- Ratification de la désignation du représentant des actionnaires minoritaires,
- Renouvellement du mandat dit commissaire aux comptes "General Audit".
- Pouvoirs pour formalités.
Cet avis constitue une convocation personnelle à tous les actionnaires de la société "Unimed".
Les actionnaires pourront assister personnellement aux travaux de l'Assemblée générale sur simple justification de leurs identités (carte d'identité nationale) ou se faire représenter par un mandataire, moyennant un mandat spécial revêtu de leurs signatures légalisées.
Nul ne peut représenter un actionnaire à l'Assemblée s'il n'est lui-même actionnaire d'UNIMED.
Toutefois les personnes morales sont valablement représentées par leurs Présidents Directeurs généraux ou leurs gérants ou toute autre personne crûment et expressément mandatée à cet effet.
Les actionnaires doivent, pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à l'Assemblée générale, être inscrits sur le registre de la société; seize (16) jours au moins avant le jour fixé pour la réunion.
Tous les documents concernant l'assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société.