استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 2 جوان 2023
"أونيماد"
شركة خفية الإسم ذات المساهمة العامة رأس مالها : 32.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : ص.ب 38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى - 4060 سوسة المعرف الوحيد : 020190 J
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 32 - 134571
إن السادة المساهمين في شركة "أونيماد" مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 2 جوان 2023 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى - 4060 سوسة وذلك قصد تداول جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2022، وتبرئة ذمة أعضائه.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022 والمصادقة على العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- توزيع الأرباح.
- تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
- المصادقة على تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.
- المصادقة على تعيين ممثل صغار المساهمين.
- تجديد عضوية مراقب الحسابات " General Audit".
- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
هذا الإعلام بمثابة استدعاء خاص لكل مساهمي شركة "أونيماد".
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة شخصيا مصحوبين ببطاقات تعريفهم الشخصية، أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض معرف بالإمضاء.
لا يجوز لأي شخص أن يمثل مساهما في الجلسة إلا إذا كان هو بدوره مساهما بشركة "أونيماد".
ويتم تمثيل الأشخاص المعنويين بشكل صحيح من قبل رؤساءهم التنفيذيين أو مديريهم أو أي شخص آخر مفوضا صراحة لهذا الغرض.
وحدهم المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة منذ 16 يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة العامة لهم الحق في حضور أعمال الجلسة العامة العادية.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.