Convocation à l'assemblée générale ordinaire — COMPTOIR NATIONAL TUNISIEN

COMPTOIR NATIONAL TUNISIEN

Société anonyme

Au capital de 1.440.000,000 dinars

Siège social : Route de Gabès Km 1, 5 Sfax

Identifiant Unique : 011341 E

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Comptoir National Tunisien sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire, le vendredi 16 Juin 2023 à 11h30 à la succursale de Tunis, Rue

de l'énergie solaire Charguia 1 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022.
2) Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022.
3) Approbation des conventions inscrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatives à l'exercice 2022.
4) Fixation des jetons de présence des administrateurs.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2022.
7) Franchissement de seuils de participations.
8) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2022.
9) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le Président du Conseil, le Directeur Général et les administrateurs.
10) Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe relatif à l'exercice 2022.
11) Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2022.
12) Approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2022.
13) Nomination du Conseil d'Administration.