SOCIETE TUNISIENNE DE L'INDUSTRIE DU BOIS S.T.I.B
Société anonyme
Au capital de 820.000,000 dinars
Siège social : Rue de l'Energie
Solaire, La Charguia, Tunis, C/O CNT
Identifiant Unique : 0002383P
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de l'Industrie du Bois sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire, le vendredi 16 Juin 2023 à
11h au siège social, Rue de l'énergie solaire Charguia 1 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022.
2) Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022.
3) Approbation des conventions inscrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatives à l'exercice 2022.
4) Fixation des jetons de présence des administrateurs.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2022.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le Président du Conseil et les administrateurs.
8) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2022.
9) Nomination des membres du conseil d'administration.
10) Nomination du commissaire aux comptes.