ASTREE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
S.A, au capital de 30.000.000 de dinars
Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha - 1080 - Tunis
R.N.E : N°0000080S
MF : 000080S/A/M/000
Matricule CNSS : 12803/96
Messieurs les actionnaires de l'ASTREE Compagnie d'Assurances et de Réassurances sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le Jeudi 15 Juin 2023 à 10 heures, au siège social de la Compagnie, 45 Avenue Kheyreddine Pacha - Tunis Belvédère, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'exercice 2022.
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2022.
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4. Approbation des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2022.
7. Réaffectation des réserves à régime spécial.
8. Renouvellement de mandats d'Administrateurs
9. Nomination d'administrateurs
10. Fixation du montant des jetons de présence et de la rémunération des Comités réglementaires.