Société Tunisienne de Verreries
SA au capital de 39 254 475DT
Siège social : Zone industrielle Jebel Ouest 1111
Identifiant Unique : 0002443J
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries «SOTUVER» sont convoqués à
l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mardi 20 juin 2023 à 10h, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise Avenue Principale, 2053 Les Berges du Lac -Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2022.
2- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2022 et approbation des états financiers individuels définitifs.
3- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2022 et approbation des états financiers définitifs.
4- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2022
6- Affectation des résultats de l'exercice 2022.
7- Cooptation d'un nouvel Administrateur
8- Désignation d'un Co-commissaire aux comptes
9- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration
10- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
11- Pouvoirs en vue de formalités. 2023401379SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
SOCIETE MAGASIN GENERAL
S.A - au capital de 11.481.250 DT
IU au RNE : 0033128 W
N° CNSS : 035698-02
Siège social : 28 rue Mustapha Kamel Atatürk 1001 - Tunis
Le conseil d'administration réuni le 11 mai 2023 a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société Magasin Général à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le lundi 26/6/2023 à 10 heures à l'Institut Arabe des Chefs
d'Entreprises - rue du Lac Turkana - Les Berges du Lac 1053 et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2022 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2022 ;
3. Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022 ;
4. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2022 ;
5. Lecture des rapports des commissaires aux comptes du Groupe Magasin relatifs à l'exercice 2022 ;
6. Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2022 ;
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022 ;
8. Affectation du résultat de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2022 ;
9. Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2022 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
10. Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2022 ;
11. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2022 ;
12. Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société;
13. Approbation d'engagement de crédits, d'octroi d'hypothèques et de consentement de cautions;
14. Approbation de la cooptation d'un nouvel administrateur;
15. Approbation de la nomination d'administrateur représentant des petits porteurs ;
16. Approbation de la nomination de deux administrateurs indépendants;
17. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.