La Société "LLOYD TUNISIEN" SA
Au capital de 45.000.000 DT
Siège social : Avenue Tahar Haddad, Immeuble Lloyd Les Berges du Lac, 1053 Tunis
Identifiant Unique : 0002395T
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société «LLOYD TUNISIEN» sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire pour le 26 Juin 2023 à 11 H, au siège de la société TPR sis à la rue des usines Z.I Sidi Rézig 2033 Mégrine, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et des délais de convocation de l'Assemblée,
2. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022,
3. Lecture des rapports, général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2022,
4. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2022,
5. Affectation de résultat,
6. Quitus aux Administrateurs,
7. Fixation des jetons de présence,
8. Approbations des conventions réglementées au sens de l'article 200 et 475 du Code des sociétés commerciales,
9. Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
Suivi de son Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra à 12H à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et des délais de convocation de l'Assemblée,
2. Transfert du siège social,
3. Modification corrélative des articles 6, 32, 38, 52 des statuts,
4. Modification des statuts en vue de le conformer aux dispositions de la loi n°2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement,
5. Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.