SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES "STIP"
Société anonyme
Au capital de 12.623.469 Dinars
Siège social : Centre Urbain Nord - Boulevard de la Terre
1003 Tunis El Khadra
0012364R
Messieurs les Actionnaires de la "STIP" sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 12 juillet 2023, à 11 h à l'usine de Msaken - Route de Kairouan Km13, à l'effet de délibérer sur :
1. Entériner le retard accusé dans la tenue de l'Assemblée.
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2022.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2022.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2022.
5. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200, 202 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice 2022.
7. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2022.
8. Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2022.
9. Affectation des résultats de l'exercice 2022,
10. Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs et de la rémunération des membres du CPAI au titre de l'exercice 2022.
11. Ratification de la cooptation d'un administrateur
12. Ratification de la nomination d'un Président du conseil d'Administration
13. Approbation de la nomination d'un Administrateur représentant des actionnaires minoritaires par l'assemblée élective du 25/12/2022
14. Renouvellement partiel du conseil d'administration conformément à l'article 19 des statuts.
15. Approbation de la désignation des administrateurs indépendants par le conseil d'administration.
16. Information sur les fonctions occupées par les administrateurs, le Président et le Directeur Général dans d'autres sociétés.
17. Désignation des commissaires aux comptes.
18. Désignation d'un nouveau membre du comité permanent d'audit interne
19. Pouvoirs pour les formalités.