BMCE CAPITAL SECURITIES
Société anonyme
Au capital social de 1.601.500 dinars tunisiens
Siège social : Yasmine Tower, Boulevard Caïd Essebsi, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis
Matricule fiscal : 0942657C/A/M/000
Immatriculée au Registre National des Entreprises : 0942657C
Le conseil d'administration de BMCE CAPITAL SECURITIES du 27 mars 2023 décide à l'unanimité de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 30 juin 2023 ; 08 heures au siège social de la société sise à l'Immeuble Yasmine Tower - Bloc C - 6ème étage - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
2. Examen du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
3. Examen et approbation des états financiers, comptes et bilans de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
4. Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
5. Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées ;
6. Examen du mandat de deux administrateurs ;
7. Examen du mandat du Commissaire aux Comptes ;
8. Examen des quitus de gestion à octroyer au Président, Directeur Général, et aux membres du Conseil d'Administration ;
9. Examen de l'allocation d'un montant global de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration ;
10. Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités.