SOCIETE TUNISIENNE D'EMAIL "SOTEMAIL"
Société anonyme
Au capital de 34 513514 dinars
Siège social : Menzel El Hayet - Zaremdine - Monastir - Tunisie
I.U : 0742284
CNSS : 151281-58
Les actionnaires de la société SOTEMAIL sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 06 Juillet 2023 à partir de 8h 30 à l'Hôtel Elmouradi palace Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022,
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2022,
6. Affectation du résultat,
7. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'Administration,
8. Quitus aux administrateurs,
9. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022,
10. Renouvellement / nomination du mandat des membres du conseil d'administration
11. Ratification d'un Administrateur représentant des Actionnaires minoritaires
12. Renouvellement / nomination du mandat des co-commissaires aux comptes
13. Questions diverses,
14. Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à la dite Assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOTEMAIL.