GAT ASSURANCES

SA au capital social : 45.000.000 dinars

Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis

Identifiant Unique I.U. n° : 0000673N

En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la société GAT ASSURANCES en date du 11/5/2023 enregistré à la Recette des Finances Nelson Mandela le 23/5/2023 sous le n°23801959, Quittance n°38231 et déposé le 29/5/2023 au Registre National des Entreprises sous référence n°2023122102, il a été décidé ce qui suit :

Première résolution :

L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES relatif à l'exercice 2022, approuve ledit rapport.

Cette résolution mise à la voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

Deuxième résolution :

L'AGO, après avoir entendu la lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de GAT ASSURANCES au 31/12/2022, approuve ces états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2022 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

Troisième résolution :

L'AGO après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes de l'exercice 2022 relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

Quatrième résolution :
L'AGO décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice 2022 comme suit (en dinars) :

L'AGO décide la mise en paiement d'un dividende de 3 dinars par action et ce à partir du 01/7/2023 au siège social de GAT ASSURANCES.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

Cinquième résolution :
L'AGO donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2022.

Cette résolution mise à la voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Sixième résolution :
L'AGO décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES à titre de jetons de présence pour l'année 2023 la somme totale de 120 000 dinars en brut. L'AGO décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit et au Comité des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2023 la somme totale de 24 000 dinars en brut pour chaque comité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

Septième résolution :
L'AGO prend acte de la démission des Administrateurs M. Karim TRAD et MPEF II de leurs mandats au Conseil d'Administration avec une date d'effet au 27/12/2022. L'AGO décide d'accepter ces démissions,

remercie les Administrateurs démissionnaires et décide de nommer Mme Nesria MEMMI en qualité d'Administrateur membre du Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES et ce pour le restant de la durée du mandat des Administrateurs démissionnaires, soit, jusqu'à l'AGO devant statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

Huitième résolution :
Le mandat des Commissaires aux Comptes prenant fin au terme de l'exercice 2022, l'AGO décide de désigner, les Commissaires aux Comptes suivants : Cabinet AMC-ERNST & YOUNG (M. Noureddine HAJJI) et Cabinet FINOR (M. Walid BEN SALAH) pour une période de trois années (2023-2024-2025) qui prendra fin avec l'AGO devant statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

Neuvième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire délègue au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour l'accomplissement de toute procédure et formalité de nomination, de renouvellement ou remplacement des administrateurs notamment auprès des administrations compétentes et auprès de l'autorité de tutelle. Elle

donne, par ailleurs, pouvoir au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés. 2023R01538SANB2

GAT ASSURANCES
SA au capital social : 45.000.000 dinars
Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
I.U. : 0000673N

En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société GAT ASSURANCES en date du 11/5/2023 enregistré à la Recette des Finances Nelson Mandela le 23/5/2023 sous le n°23801958 Quittance n°38227 et déposé le 29/5/2023 au Registre National des Entreprises sous référence n°2023012202, il a été décidé ce qui suit :

1) L'approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 4/4/2023.
2) La désignation de Mme Nesria MEMMI membre du Comité des Risques de GAT ASSURANCES pour la durée de son mandat d'administrateur.
3) La désignation de la société GAT VIE membre du Comité Permanent d'Audit de GAT ASSURANCES pour la durée de son mandat d'administrateur
4) La répartition des jetons de présence de l'exercice 2022.

Liste des Administrateurs de GAT ASSURANCES :