Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société BIODEX

Société BIODEX

Société anonyme

Au capital de 6 258 900 dinars

Registre de commerce : N°B24114682009

Matricule Fiscal : 1109525EAM000

Siège social : Rue Tozeur, lot 36 ZI
El Meghira 3 - 2082 Fouchana
Tunisie

CNSS : 254812-90

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société BIODEX SA sont invités à se réunir en convocation de l'assemblée générale ordinaire pour le 7 Juillet 2023 à 9 heures, à Golden Tulip El Mechtel Tunis et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2022 ;
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022 ;
3- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022
5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022
6- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022 ;
7- Nomination d'un nouvel administrateur
8- La confirmation de la nomination du cabinet DOUIRI comme commissaire aux comptes pour les exercices 2021-2022-2023
9- Pouvoirs pour Formalités.