Convocation aux assemblées générales ordinaire extraordinaire du 12 juillet 2023 — Société Advanced e-Technologies AeTECH

Société Advanced e-Technologies AeTECH

Société anonyme

Au capital social de 2 223 334 dinars

Z.I Ariana Aéroport 03 Rue des Métiers, Charguia II 2035 Tunis Carthage

Identifiant Unique : 0773418W

Messieurs les actionnaires de la Société Advanced e-Technologies «AeTECH» sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le mercredi 12 juillet 2023 respectivement à 11H et 12H à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) - Angle avenue principale Rue du Lac Turkana les berges du Lac et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée générale ordinaire :

• Ratification du délai et du mode de convocation.
• Lecture et approbation du rapport de gestion individuel du conseil d'administration de la société AeTECH pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
• Examen et approbation des états financiers individuels clos le 31 décembre 2022.
• Lecture des rapports individuels du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
• Lecture et approbation du rapport de gestion consolidé du conseil d'administration du groupe AeTECH pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
• Examen et approbation des états financiers consolidés clos le 31 décembre 2022.

• Lecture du rapport consolidé du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
• Approbation des conventions réglementées.
• Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
• Fixation du montant des jetons de présence.
• Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2022.
• Quitus aux administrateurs.

Assemblée générale extraordinaire :

• Ratification du délai et du mode de convocation.
• Ratification de la décision du Conseil d'Administration relative à la valorisation du fonds de commerce de l'activité Distribution.
• Approbation de la décision de la continuité d'exploitation de la société.
• Pouvoir en vue formalités.

Les documents relatifs aux Assemblées sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II - 2035 Tunis Carthage.