Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle — SOCIETE LE MARCHAND DE L'IMMOBILIER

SOCIETE LE MARCHAND DE L'IMMOBILIER

S.A au capital de 6.500.000 dinars

Siège social : Zone Industrielle Charguia II - 1080 Tunis

Identifiant Unique : 979053A

Les actionnaires de la société Le Marchand de l'Immobilier sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le lundi 7 Août 2023 à dix heures au siège de la

société Al Karama Holding sis rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2014 ;
• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2014;
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014 ;
• Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014 ;
• Approbations s'il y a lieu des conventions réglementées au titre de l'exercice 2014 ;
• Quitus aux administrateurs ;
• Affectation du résultat de l'exercice 2014 ;
• Ratification de la nomination d'administrateurs;
• Renouvellement du mandat d'administrateurs pour les exercices 2015, 2016 et 2017
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ;
• Régularisation du nombre des actionnaires;
• Pouvoirs en vue de formalités.