CAP 3000 Immobilière SA
Société anonyme
Au capital social de 7000 000
Siège social : 1 Immeuble TRIANON
Avenue de la Bourse Lac 2
Registre de commerce : N°B2425932009
MF : 1093913E
Cher Actionnaire,
Vous êtes priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire de CAP 3000 Immobilière qui se tiendra mardi 31 juillet 2023 à 17 heures, aux bureaux de la société APPART B1.1
Immeuble TRIANON Avenue de la Bourse Lac 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Entérinement du retard de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
2/ Lecture et Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
3/ Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2021.
4/ Approbation des états financiers de l'exercice 2021.
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2021.
6/ Approbation des conventions et engagements visés par les articles 200, 202 et 475 du Code des sociétés commerciales.
7/ Quitus aux administrateurs.
8/ Renouvellement des mandats des administrateurs pour les années 2022, 2023 et 2024, finissant avec l'arrêté des décomptes de l'exercice 2024.
9/ Pouvoirs pour formalités.