SOCIETE SOCOTEX
Société anonyme
Au capital de 883.800 DT
Siège social : 5 Bis Rue Charles De Gaulle 1000 Tunis
IU : 0001401T
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Socotex sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 18/8/2023 à 10h30 à son bureau sis au Bloc 10 Rue Kaab Ibn Malek les UV4 Menzah 6, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Ratification du retard et du mode de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions de la loi n°47-2019 du 27/5/2019,
2) Lecture et approbation des rapports de gestion individuelle et celui du groupe pour l'exercice 2022 établi par le Conseil d'Administration,
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022,
4) Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2022,
5) Affectation du résultat individuel de l'exercice 2022,
6) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par l'un ou les administrateurs ou le Président directeur général,
7) Examen et approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général,
9) Détermination des jetons de présence alloués aux membres du conseil pour l'exercice 2023,
10) Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2023-2024 et 2025,
11) Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2023 - 2024 et 2025,
12) Questions diverses
13) Pouvoirs pour formalités. 2023R01850SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire
SOCIETE CAP AFRICA
Société anonyme
Au capital de 80.000 dinars
Identifiant unique RNE : 0004353R
Siège social : Avenue Romdhane Ben Romdhane, Mahdia
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société «CAP AFRICA» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 18 Août 2023 à 16h au domicile du Président du Conseil d'Administration sis au 01 rue Jamel Abdennaceur, Tunis, et à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le même jour et au même endroit à 17h.
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2022 ;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2022 ;
3. Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2022 ;
4. Quitus aux administrateurs ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2022 ;
6. Renouvellement du mandat des administrateurs;
7. Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;
8. Questions diverses.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1. Prolongation de la durée de vie de la société;
2. Questions diverses.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis dans les délais réglementaires à la disposition des actionnaires au domicile du président du conseil d'administration.