Convocation à l'assemblée générale extraordinaire — De la Société de Participation de Gestion et d'Investissement

De la Société de Participation de Gestion et d'Investissement

«PGI Holding» S.A AMEN GROUP

Au capital de 25 000.000 dinars

Identifiant Unique & MF : 0000118P/A/M/000

Siège social : 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme, PGI Holding «Amen Group» sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le Mardi 3 octobre 2023 à 15 H, au siège de la société, sis au 150 avenue de la liberté 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Ratification du mode et délais de convocation à l'Assemblée.
2- Modification du mode de gouvernance et dissociation entre les fonctions du Président du conseil et celles du directeur général.
3- Modification corrélative et adoption des nouveaux statuts de la société.
4- Délégation de pouvoirs pour formalités.

Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'Assemblée Générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.

Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.