«Sté Carthage Médical»
SA au capital de 9.600.000 DT
Siège : Zone touristique, Jinen El Ouest 5000 Monastir
Identifiant Unique : 1038331 B
Mesdames, Messieurs les actionnaires du «Carthage Médical» sont invités à assister à l'A.G.O. qui se tiendra le 8/10/2023 à 10h au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
1. Entérinement du retard de la convocation de l'AGO pour l'année 2022;
2. Lecture du rapport d'activité 2022;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022 ;
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2022 ;
5. Approbation des conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2022 ;
7. Quitus aux administrateurs;
8. Fixation des jetons de présence ;
9. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025;
10. Elections des membres du Conseil d'administration pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;
11. Questions diverses.