Société POLYCLINIQUE OKBA KAIROUAN
Société anonyme
Au capital de 5 460 000 Dinars
Siège social : Lotissement Dra El Amen 3129 Kairouan
MF : 0455036N/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société POLYCLINIQUE OKBA KAIROUAN sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 23 septembre 2023 à 10 heures du matin, à l'hôtel Môvenpick Sousse et ce en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard accusé dans la convocation de l'AGO;
2. Lecture des rapports du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022;
3. Approbation des états financiers de la société pour l'exercice 2022;
4. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code de sociétés commerciales relatives à l'exercice 2022;
5. Approbation des rapports du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2022;
6. Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2022;
7. Exposé du nouveau plan de sauvetage de la société et son approbation;
8. Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2022 ;
9. Désignation des nouveaux membres du conseil d'administration pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;
10. Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025;
11. Affectation des résultats comptables de l'exercice 2022;
12. Délégation de pouvoir pour réaliser les publications légales requises;
13. Questions diverses.