Renouvellement du mandat du président directeur général
Nomination du commissaire aux comptes
Société le carlton
Société anonyme au capital de 3.071.940 dinars
Siège social : 31 avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis
RC : B1120221996
MF: 0047168CAM000
Affiliation CNSS : 205454/08
1- Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 27 juin 2023 enregistré à la recette des finances rue Ghandi Tunis en date de 29 Aout 2023 sous le n° 23804014 quittance 68776 il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement du mandat de Mr Fathi Neifar Mr Hocine Neifar et Mr Abdeltif Ben Djemaa en qualité d'administrateurs pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
Nomination du commissaire aux comptes « CFT » Mr Fethi Neji pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
2- Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date de 27 juin 2023 enregistré à la recette des finances rue Ghandi Tunis en date de 29 août 2023 sous le n° 2380415 quittance 68779 il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement du mandat de Monsieur Abdeltif ben djemaa en qualité de président directeur général et ce pour la durée de son mandat administrateur (2023,2024,2025).
- Fixation des pouvoirs du président directeur général.
- Pouvoirs pour formalités.
Un exemplaire des procès-verbaux ci-dessus a été déposé à RNE le 31/8/2023 quittance n°2023F48907225. 2023T00877SANB2
Notice
Augmentation de capital
Société Chaabane et Cie - SA
Au capital de 27 000 000 dinars
84 rue 8600 la Charguia 1-2035 Tunis
(En application des dispositions de l'article 164 du code des sociétés commerciales)
IU : 0003948K
La société a pour objet : les travaux publics et extraction des produits de carrières et son transport.
La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la constitution définitive.
Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires. Le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription des actions dans les registres de la société 8 jours au moins avant l'assemblée.
Chaque membre de l'assemblée générale dispose d'un nombre de voix égal au nombre d'actions qu'il détient.
Les assemblées générales ordinaires ne se composent que des actionnaires qui possèdent au moins une action.
Répartition des résultats :
- Réserve légal : 5 % des bénéfices nets majorés ou minorés des résultats reportés.
- sur l'excédent disponible, l'assemblée générale peut effectuer le prélèvement de toutes sommes soit pour être reportées à nouveau soit pour être portées à un ou plusieurs fonds de réserves.
- Le solde sera effectué par décision de l'assemblée générale ordinaire.
Le boni de liquidation sera réparti sur les actionnaires (en cas de liquidation).
Aux termes du PV de l'AGE tenue le 16 Août 2023 il a été décidé d'augmenter le capital de 27 000 000 dinars à 30 000 000 dinars et ce par la création de 300 000 actions nouvelles de 10 dinars chacune et d'une valeur globale de 3 000 000 dinars et ce par l'incorporation du compte courant actionnaire de monsieur Nouri Chaabane avec suppression du droit préférentiel de souscription pour les autres actionnaires au profit de ce dernier.
Le dépôt a été effectué au registre national des entreprises le 21 août 2023 sous le numéro AC011202023.
Le délai de souscription est fixé à 15 jours à compter de la date de la publication de cette notice au JORT avec la possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant l'expiration du dit délai.