Gammarth Immobilière
Société anonyme
Au capital de 7.904.130 DT
Siège social : Immeuble Al Karama, les Berges du Lac 1053 Tunis
Identifiant Unique : 0425194L
Le Conseil d'administration de Gammarth Immobilière, réuni le 14 Septembre 2023 invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 13 octobre 2023 à 10 heures, au siège social de la société, sis Immeuble Alkarama, Rue Lac d'Annecy Passage Lac Malawi Les Berges du Lac - 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le retard accusé de la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2- Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2022.
3- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif aux états financiers 2022.
4- Approbation des conventions réglementés.
5- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2022.
7- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2022.
8- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2022.
9- Nomination d'un Commissaire Aux Compte pour les exercices 2023,2024 et 2025.
10- renouvellement du mandat d'un membre du conseil d'administration pour les exercices 2023,2024 et 2025.
11- Pouvoir aux porteurs.
Le conseil d'administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de Gammarth Immobilière.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.