SOCIETE PROCLEAN SARL
Société à responsabilité limitée
Au capital social de 2 817 150 Dinars
Siège social : 20 rue de l'Environnement Zahret Medyen Amdoun Béja
RNE : 1239837R
Les associés de la société Proclean sont convoqués pour assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés qui aura lieu le lundi 6/11/2023 à (10h) au 5 bis Rue de la Teinturerie Zone Industrielle Mégrine 2014, et au cours de laquelle il sera délibéré sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation du mode de convocation;
- Lecture du rapport de gestion au titre de l'exercice 2022;
- Lecture des états financiers au titre de l'exercice 2022;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2022;
- Approbation du rapport de gestion afférent à l'exercice 2022;
- Approbation des états financiers au titre de l'exercice 2022;
- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2022;
- Quitus au gérant de la société pour sa gestion au titre de l'exercice 2022;
- Affectation du résultat de l'exercice 2022;
- Approbation des décisions issues des comités stratégiques, des comités de pilotage et des comités d'investissement;
- Approbation de la résiliation du contrat liant la société avec la société CIC;
- Approbation de la sélection de l'entreprise société SHTP pour la finalisation du contrat de génie civil;
- Approbation du budget d'investissement actualisé à 5.810 MDT;
- Approbation des cessions des immobilisations faites courant l'exercice 2022;
- Approbation de la cession de la voiture de transport Mercedes pour un montant de 132.500 DT;
- Approbation de la radiation des immobilisations;
- Information quant à l'hypothèque donnée par le gérant au profit de la BIAT pour le compte de la société;
- Autorisation de l'acquisition 1.999 parts sociales de la société PROCLEAN DISTRIBUTION pour un montant de 200.000 DT;
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire des associés
SOCIETE PROCLEAN SARL
Société à Responsabilité Limitée
Au capital social de 2 817 150 Dinars
Siège social : 20 rue de l'environnement Zahret Medyen Amdoun Béja
RNE : 1239837R
Les associés de la société Proclean sont convoqués pour assister à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés qui aura lieu le lundi 6/11/2023 à (13h00) au 5 bis Rue de la Teinturerie Zone Industrielle Mégrine 2014, et au cours de laquelle il sera délibéré sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation du mode et du délai de convocation à l'assemblée générale extraordinaire;
- Approbation du changement du siège social;
- Prise d'acte du changement des associés de références;
- Approbation de la sortie de Rym MGHIRBI du pacte d'associé (actionnaires) signé avec la société
ATTIJARI SICAR & CDC en date du 12/11/2020 enregistré à la recette des finances de BEJA le 1/12/2020 ;
- Approbation de l'annulation de la deuxième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 30 Juillet 2021 relative à l'approbation des pactes d'associés (les associés NEIL SRARFI et la société UNIVERS INVEST SICAR (enregistré le 15 juin 2020) et les associés NEIL et RYM SRARFI et les sociétés CDC GESTION et ATTIJARI SICAR (enregistré le 1 décembre 2020).
- Lecture du rapport de la gérance, prévu par l'article 435 du code des sociétés commerciales;
- Lecture du rapport de l'expert désigné relatif à l'évaluation des actifs non liquides de la société conformément à l'article 144 du code des sociétés commerciales;
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prévu par l'article 435 du CSC ;
- Approbation de la transformation de la forme juridique de la société de société à responsabilité limitée en société anonyme;
- Approbation des nouveaux statuts;
- Nomination des premiers administrateurs pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;
- Confirmation ou désignation du commissaire aux comptes;
- Désignation d'un commissaire aux comptes Groupe PROCLEAN ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.