LES LABORATOIRES MEDIS
Société anonyme
Siège social : Route de Tunis, Km 7, 8000 - Nabeul - Tunisie
Capital : 82129940
Identifiant Unique : 0539219G
Les actionnaires de la société les laboratoires Médis sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire le 20 novembre 2023 à dix heures (10h00) au siège de la société sis à la route de Tunis, Km 7, 8000 - Nabeul, Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et délais de convocation.
2. Lecture et approbation du rapport de gestion individuel de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2027.
3. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
4. Approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Examen et approbation des états financiers individuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2022.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Jetons de présence.
9. Lecture et approbation des rapports annuels de gestion du Groupe Médis relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022.
10. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers consolidés du Groupe Médis relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022.
11. Examen et approbation des états financiers consolidés du Groupe Médis relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022.
12. Approbation des missions spéciales accordées à Monsieur Yann Duchesne et Madame Taghreed Alshunnar pour l'exercice 2023.
13. Renouvellement du mandat de deux (2) Administrateurs.
14. Désignation d'un commissaire aux comptes.
15. Pouvoirs pour formalités.