ALLIANCE ASSET MANAGEMENT
Société de gestion
SA au capital de 200 000
Siège social : 25, avenue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
RC : B241872007 Tunis
IU-RNE : 996155D
Matricule fiscal : 996155 D/A/M/000
Les actionnaires ALLIANCE ASSET MANAGEMENT sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le 21 novembre 2023, à 8h heures 30 minutes au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des modalités de convocation et tenue de l'Assemblée;
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021;
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021, et du rapport spécial sur les opérations prévues à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
4. Approbation des états financiers au 31/12/2021 et affectation du résultat;
5. Approbation des conventions réglementées.
6. Quitus aux administrateurs :
7. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur;
8. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour un mandat de trois ans expirant à l'assemblée statuant sur les états financiers de l'exercice 2024;
9. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans expirant à l'assemblée statuant sur les états financiers de l'exercice 2024 ;
10. Pouvoirs pour formalités.