Du 30 novembre 2023 à 15 h
LA SOCIETE SMART CAPITAL
SA au capital de 5 000 000 dinars
Siège social : Immeuble Saphir, Les Berges du Lac II, 1053
Tunis - Tunisie
Identifiant unique : 1630394X
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30 novembre 2023 à 15 h au siège social de Smart Capital, sis à Immeuble Saphir, 1er étage, avenue du Dinars Les Berges du Lac II, 1053 Tunis, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et des délais de convocation
2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022
3. Lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2022
4. Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2022 et des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
5. Quitus aux Administrateurs
6. Affectation du résultat de l'exercice 2022
7. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2022
8. Nomination d'administrateurs indépendants
9. Pouvoir pour les formalités légales.