CAP 3000 Immobilière SA
Société anonyme
Au capital social de 7.000.000
Siège social : 1 Immeuble TRIANON
Avenue de la Bourse Lac 2
Registre de commerce : N°B2427432006
MF : 1093913E
Cher Actionnaire,
Vous êtes priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire de CAP 3000 Immobilière qui se tiendra jeudi 11 janvier 2024 à 17 heures, aux bureaux de la société APPART B1.1 Immeuble TRIANON Avenue de la Bourse Lac 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale annuelle
2- Lecture et approbation du rapport établi par le Conseil d'administration relatif à l'exercice 2022.
3- Lecture du rapport général et spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2022.
4- Approbation des états financiers de la société Cap 3 000 Immobilière de l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200, 202 et 475 du code des sociétés commerciales.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2022.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2022.
8- Renouvellement du mandant des commissaires aux comptes pour la période 2023, 2024 et 2025.
9- Pouvoir et formalités.