ZI Jebel El Oust
BP N°36 - 1111 Zaghouan
MF : 1155976/P/A/M/000
RC : B06111512010
Les actionnaires de la société «SIMATRA S.A.» au capital de 18 500 000,000 DT sont convoqués à
l'assemblée générale ordinaire le 11 Janvier 2024 à 10H au siège social de la société, ZI Djebel El Oust BP N°36 - 1111 - Zaghouan - Tunisie, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification du mode et du délai de convocation de la présente Assemblée,
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2022,
- Lecture et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2022 arrêtés par le conseil d'administration,
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2022,
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2022,
- Approbation des conventions indiquées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation du résultat de l'exercice 2022,
- Approbation du rapport de gestion au titre de l'exercice 2022,
- Quitus au Président Directeur Général et aux Administrateurs,
- Affectation du résultat,
- Approbation des Décisions des Conseils d'Administration par l'Assemblée Générale Ordinaire,
- Pouvoir pour accomplir les formalités Légales.