Date : 01 Février 2024 à 10h00
Société AERO TUNISIA S.A
Société anonyme
Au capital de 4 365 000 Dinars
Identifiant Unique : 1184617E
Siège social : Z.I Hammam Zriba - 1152 Hammam Zriba
Messieurs et Mesdames les Actionnaires de la société AERO TUNISIA S.A., vous êtes invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Jeudi 01 Février 2024 à 10h au siège social de la société MAXULA BOURSE sis à Résidence Regency Bloc A 1er étage, Rue Lac Léman - Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le délai de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire relative aux exercices 2020, 2021 & 2022 ;
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;
3- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire Aux Comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;
4- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2020 ainsi que des conventions réglementées ;
5- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2020 ;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2020 ;
7- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;
8- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;
9- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2021 ainsi que des conventions réglementées ;
10- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021 ;
11- Affectation du résultat de l'exercice 2021 ;
12- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;
13- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;
14- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022 ainsi que des conventions réglementées ;
15- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022 ;
16- Affectation du résultat de l'exercice 2022 ;
17- Renouvellement du mandat des Administrateurs pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;
18- Nomination du Commissaire aux Comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;
19- Pouvoirs pour formalités.