SOCIÉTÉ DE PLACEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE
"S.P.D.I.T. - SICAF"
Société anonyme
Au capital souscrit et libéré de 28.000.000 Dinars
Groupe «S.F.B.T.»
Siège social : 5, Boulevard Mohamed El Béji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
Identifiant unique : 0030241 H
CNSS : 208798-54
Messieurs les actionnaires de la Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique «SPDIT-SICAF» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour vendredi 29 Mars 2024 à 10 h 30 mn au siège social de la société, Boulevard Mohamed El Béji Caïd Essebsi, n°5, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2023.
2) Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice.
3) Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5) Affectation des résultats.
6) Rémunération des membres du Conseil d'Administration.
7) Rémunération des membres du Comité d'Audit Interne.
8) Quitus pour l'exercice aux Administrateurs.
9) Renouvellement de mandat d'Administrateurs.
10) Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur.
11) Pouvoirs à donner.
Les documents de l'assemblée générale ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la réglementation en vigueur, au siège social de la société, Boulevard Mohamed El Béji Caïd Essebsi, n°5, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis.