استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

شركة خفية الاسم

ذات رأس مال مكتتب ومسرح ب 28.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 5 شارع محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس

المعرف الوحيد : 0030241H

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 208798-54

إن السادة المساهمين في شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 مارس 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن بشارع محمد الباجي قائد السبسي، عدد 5، المركز العمراني الشمالي 1082 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي:

1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.

2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2023.

3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4) المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5) توظيف النتائج.

6) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

7) مكافأة أعضاء هيئة التدقيق الداخلي.

8) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

9) تجديد مهام أعضاء متصرفين.

10) المصادقة على تعيين عضو متصرف. 11) التفويضات التي سيتم منحها.

وضع على ذمة السادة المساهمين كل الوثائق المخصصة للجمعية العامة العادية بإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي الكائن بشارع محمد الباجي قائد السبسي، عدد 5، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس وذلك طبقا للمدة القانونية المعمول بها.