De la BNA - CAPITAUX
Société anonyme
Au capital de 5.000.000 dinars
Siège social : Complexe "le Banquier" Avenue Tahar Haddad les Berges du Lac 1053 Tunis
Identifiant unique : 496517C
Le Conseil d'Administration réuni le 7 mars 2024 convoque tous les actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 5 avril 2024 à 10 H au siège de la BANQUE NATIONALE AGRICOLE à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport général de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2023,
2) Lecture du rapport du commissaire aux comptes et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
3) Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées (article 200 et 475 du code des sociétés commerciales),
4) Approbation du projet de résolutions,
- Quitus aux administrateurs;
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Fixation du montant des jetons de présence ainsi que la rémunération à servir aux membres des comités permanent d'audit et stratégique au titre de l'exercice 2023.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.