SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCE TAKAFUL
"EL AMANA TAKAFUL"
Capital social : 14 101 510 dinars
Siège social : 13, Rue Borjine - Montplaisir - 1073 Tunis
Registre de commerce : B149542013
Matricule fiscal : 1288542B
Messieurs les actionnaires de la société Tunisienne d'Assurance Takaful "El Amana Takaful", sont convoqués à l'assemblée Générale Ordinaire de l'année 2023 qui aura lieu le vendredi 19 Avril 2024 à 10h au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion au titre de l'exercice 2023.
2. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 2023.
3. Lecture du rapport du Comité de supervision Charaique de la société sur l'exercice 2023.
4. Approbation des états financiers de l'année 2023.
5. Affectation du résultat de l'année 2023.
6. Fixation des jetons de présence de l'année 2024 pour les membres du Conseil d'Administration.
7. Fixation des jetons de présence de l'année 2024 pour les membres du comité Permanent d'Audit Interne.
8. Fixation des jetons de présence de l'année 2024 pour les membres du Comité Risk Management.
9. Fixation des jetons de présence de l'année 2024 pour les membres du Comité de Nomination et de Rémunération.
10. Fixation des jetons de présence de l'année 2024 pour les membres du Comité des Placements et d'Investissement
11. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2023.
12. La nomination de deux membres du comité charaique.
13. Projet de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire.