Société MEDILSYS S.A.
SA au capital de 554 040 dinars
Siège social : B6-4 City Center 3
Centre Urbain Nord, Tunis
IU : 1432S51M/A/M/000
CNSS : 574463-29
Messieurs les actionnaires de la société MEDILSYS sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire le 8 Avril 2024, à 10H à l'App. B1.1.2 Immeuble Cercles Des bureaux, Centre Urbain Nord Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2022,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2022,
- Approbation des états financiers de la société au titre de l'exercice 2022,
- Quitus au conseil d'administration
- Approbation des conventions réglementées
- Affectation des résultats de l'exercice 2022,
- Renouvellement et nomination de nouveaux administrateurs
- Régularisation et réadoption des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 5/12/2022 enregistrée en date du 15/12/2023 sous le numéro 23710190.
- Précision à la résolution portant sur le renouvellement du mandat des administrateurs prévue par l'assemblée générale ordinaire du 3/6/2021 enregistré en date du 27/02/2024 sous le numéro 24702021.
- Changement du siège social de la société
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour formalités.