Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Société HOPITAL PRIVE EL AMEN S.A.
Société anonyme
Au capital de : 100.000 dinars
Siège social : Immeuble Emeraude Center Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
Identifiant Unique : 1170032 L
RC : B24169352010
CNSS : 311896-41

Messieurs les Actionnaires de la Société HOPITAL PRIVE EL AMEN

S.A. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 19 avril 2024 à 9H au siège social de la société Amen Santé, sis à l'immeuble Emeraude Center, 1053 Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1- Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2023 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, et des Etats Financiers clos le 31 décembre 2023 et affectation des résultats,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire des déclarations d'administrateurs,
6- Pouvoirs