BANQUE DE TUNISIE
Société anonyme au capital de 270.000.000 dinars
SIEGE SOCIAL - 2, RUE DE TURQUIE - 1001 TUNIS
RNE N° 000120 H
Les actionnaires de la BANQUE DE TUNISIE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 15 Avril 2024 à 10 heures, à l'Hôtel LAICO Tunis, Avenue Mohamed V Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée relatif à la gestion 2023,
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2023,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
- Approbation des conventions réglementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2023,
- Quitus aux Administrateurs sur leur gestion au titre de l'exercice 2023,
- Affectation du résultat de l'exercice 2023 et distribution de dividendes,
- Réaffectation de réserves à régime spécial,
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs,
- Nomination d'un Administrateur représentant les actionnaires minoritaires,
- Désignation de deux commissaires aux comptes,
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des Comités réglementaires,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire peut assister à cette Assemblée Générale Ordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes-dépositaire, qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.