COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION HAYETT
S.A au capital de 15 000 000 D
Siège social : Immeuble COMAR, av. H.Bourguiba 1001 Tunis
MF : 0033578 V/A/M/000
RNE : 0033578V
CNSS : N°78-97719
Messieurs les Actionnaires de la Compagnie d'Assurance Vie et de Capitalisation «HAYETT» sont invités
p. 722à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 22 avril 2024 à 17h30 au siège de la société sis à Tunis, Immeuble COMAR, avenue H.Bourguiba, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2023;
2. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2023;
3. Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31/12/2023;
4. Quitus aux Administrateurs;
5. Approbation s'il y a lieu des conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Déclarations des fonctions occupées par les dirigeants (articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales);
7. Nomination d'administrateurs;
8. Transfert de réserves;
9. Affectation des résultats de l'exercice 2023;
10. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2024;
11. Fixation de la rémunération du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2024;
12. Fixation de la rémunération du Comité des Risques pour l'exercice 2024;
13. Pouvoirs pour formalités.