Convocation à l'assemblée générale ordinaire du mardi 30 avril 2024 à 11H — SOCIETE SINEW

SOCIETE SINEW

Société anonyme

Au capital de 2.000.000 dinars

Siège social : 7 Avenue du 15
Octobre Lacagna Ouardia 1009
Tunis

Identifiant Unique : N°1078806N

Messieurs les Actionnaires de la société SINEW sont invités à la

réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30 Avril 2024 à 11H, au siège de la Société sis au 7 Avenue du 15 Octobre Lacagna 1009 Ouardia - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

1. Lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2023;
2. Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2023 ;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2023 ;
4. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
5. Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2023 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2023 ;
7. Informations concernant les déclarations de fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général;
8. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'année 2024 ;
9. Délégation des pouvoirs.