Société "PHILBERT TUNISIE SA"
Identifiant unique : 0492565T
SA au capital de 2 600 000 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033 - Mégrine
Les actionnaires de la société "PHILBERT TUNISIE" sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 23 Avril 2024 à 14 h 45 au siège social de la société sis au 58, Avenue Habib Bourguiba - CP 2033 - Mégrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et discussion du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et examen des états financiers au 31 décembre 2023 ;
2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2023, approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2023 ;
3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2023 ;
4/ Quitus aux administrateurs ;
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
6/ Renouvellement des mandats des Administrateurs;
7/ Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes;
8/ Informations de l'Assemblée Générale des fonctions de Direction et d'administration occupées par les administrateurs et le Directeur Général dans d'autres sociétés;
9/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.