DE LA SOCIETE ZITOUNA TAKAFUL S.A
Boulevard qualité de la vie, Immeuble la Renaissance, ZITOUNA TAKAFUL Building Le Kram 2015
IU : 1183749 M
Messieurs les actionnaires de la société ZITOUNA TAKAFUL S.A sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 25 avril 2024 à 10 heures du matin au siège social de la société, sis à Boulevard qualité de la vie, Immeuble la Renaissance, ZITOUNA T AKAFUL Building, Le Kram 2015, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2023.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2023
3. Lecture du rapport du Comité de Supervision Sharaique sur l'exercice 2023
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2023
5. Dotation du fonds social
6. Affectation des résultats de l'exercice 2023
7. Quitus aux Administrateurs.
8. Fixation des honoraires des Membres du Comité de Supervision Sharaique pour l'exercice 2024.
9. Fixation des montants des jetons de présence des Administrateurs au titre de l'exercice 2024
10. Fonctions de responsabilités occupées dans d'autres sociétés par les Membres du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales
11. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Tous les documents destinés à l'Assemblée Générale Extraordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.