La SICAV BH-CAPITALISATION porte à la connaissance de ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire se tiendra le mercredi 15 mai 2024 à 10h00 au siège social de BH BANK sis 18 avenue Mohamed V, 1003 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos le 31.12.2023 ;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023 ;
- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2023 ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Affectation des résultats de l'exercice 2023 ;
- Fixation des jetons de présence ;
- Ratification de la cooptation d'un administrateur
- Quitus aux administrateurs ;
- Pouvoirs pour formalités.
NB : Les documents relatifs à l'assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société, sis à Immeuble BH Assurance rue Sghaier Ouled Ahmed 3ème étage Centre Urbain Nord Tunis.