Assemblée générale ordinaire annuelle à la clôture de l'exercice 2023 — De la société LA LYRE IMMOBILIERE

De la société LA LYRE IMMOBILIERE

Société anonyme

Au capital de 36 287 370 Dinars Tunisiens

Siège social : Angle Avenue de Japon et rue Mohamed Badra Montplaisir 1073 Tunis

MF : 1723360A/AM000

Identifiant Unique : 1723360A

Le Conseil d'Administration réuni le lundi 25 mars 2024 à 9 heures a

l'honneur de convoquer Les Actionnaires de la Société la LYRE IMMOBILIÈRE ainsi que son commissaire aux comptes le cabinet ECC-MAZARS en Assemblée Générale ordinaire le mercredi 17 avril 2024 à 10 heures au siège social de la société sis à l'Angle Avenue de Japon et rue Mohamed Badra Montplaisir 1073 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des modes et délais de convocation ;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2023,
3. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2023 et approbation des états financiers dudit exercice;
4. Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
6. Quitus aux Administrateurs;
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
8. Renouvellement des mandats des Administrateurs et nomination d'un nouvel Administrateur;
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.