COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCES
ET DE REASSURANCES «COMAR»
S.A. au capital de 75 000 000 D
Siège social : Immeuble COMAR, av. H. Bourguiba - 1001 Tunis
M.F : 0000301L/A/M/000
RNE : 0000301L
CNSS N° : 00041852-45
Messieurs les Actionnaires de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES «COMAR» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 26 avril 2024 à 17h30 au siège de la société sis à Tunis, Immeuble COMAR, avenue Habib Bourguiba, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2023 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2023 ;
3. Quitus aux administrateurs ;
4. Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31/12/2023 ;
5. Approbation s'il y a lieu des conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Déclarations des fonctions occupées par les dirigeants (articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales) ;
7. Nomination d'Administrateurs;
8. Nomination d'un Co-commissaire aux comptes;
9. Transfert de réserves;
10. Affectation des résultats de l'exercice 2023 ;
11. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2024 ;
12. Fixation de la rémunération du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2024 ;
13. Fixation de la rémunération du Comité des Risques pour l'exercice 2024 ;
14. Pouvoirs pour formalités.