Société Tunisienne des Filtres «MISFAT»
Société anonyme
Au capital de 37.665.650 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Jedeida - 1124
Identifiant Unique et Matricule Fiscal : 0554190A
CNSS : 63.057/07
Les actionnaires de la Société Tunisienne des Filtres -MISFAT-, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de leur société, qui se tiendra le Mardi 7 Mai 2024 à 14h30, à L'Hôtel le Concorde les Berges du lac, et ce en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
3- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2023.
5- Examen et approbation des conventions réglementées prévues par l'art 200 et 475 CSC intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
6- Quitus aux membres du conseil d'administration.
7- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2023.
8- Renouvellement de mandat des administrateurs.
9- Renouvellement de mandat du commissaire aux comptes.
10- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
11- Lecture et approbation du rapport de gestion consolidé établi par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
12- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
13- Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
14- Pouvoirs pour formalités.