SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE «EL MADINA»
S.A. au capital de 900.000 dinars
Siège social : 36, Boulevard Hédi Nouira Résidence Ghassen Ennasr II - 2037 Ariana
Identifiant unique : 0024515C
MF : 024515C/A/M/000
Le Conseil d'Administration de la Société de Promotion Immobilière EL MADINA, informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société se tiendra le Jeudi 2 Mai 2024 à 10 heures au siège de la BANQUE NATIONALE AGRICOLE, sis au 5, rue de Syrie - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023 et présentation des états financiers dudit exercice;
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations de l'exercice 2023 ;
3) Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2023 ;
4) Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2023 ;
5) Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
6) Renouvellement des mandats de trois Administrateurs;
7) Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes, cabinet Samir LABIDI et désignation d'un nouveau commissaire aux comptes
8) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2024.
9) Pouvoirs pour formalités. 2024R00811SANB3
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE «EL MADINA»
S.A. au capital de 900.000 dinars
Siège social : 36, Boulevard Hédi Nouira Résidence Ghassen Ennasr II - 2037 Ariana
Identifiant unique : 0024515C
MF : 024515C/A/M/000
Le Conseil d'Administration de la Société de Promotion Immobilière EL MADINA, informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société se tiendra le jeudi 2 mai 2024 à 10 heures et 30 minutes au siège de la BANQUE NATIONALE AGRICOLE, sis au 5, rue de Syrie - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Continuation de l'activité de la SPI EL MADINA ;
2) Pouvoirs pour formalités. 2024R00812SANB3
SOCIETE ALFET EL-MACHIA
Société anonyme
Au capital de 9 800 000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle, Bir El Kassaa, Ben Arous
Identifiant Unique RNE : 1426251 P
Messieurs les actionnaires de la Société ALFET EL-MACHIA S.A sont invités à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le vendredi 26 avril 2024 à 10 heures au siège social de la société sis à la zone Industrielle Bir El-Kassaa Ben Arous, et ce à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1- Changement du mode de gestion de la société.
2- Extension de l'objet social de la société.
3- Modifications corrélatives des articles 3, 23, 24 et 25 des Statuts et mise à jour de ce dernier.
4- Pouvoirs en vue des formalités légales.
Tous les documents relatifs à la dite assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social ci-haut mentionné.