Société AMEN SANTE S.A
Société anonyme
Au capital de 85.339.575 dinars
Siège social : Immeuble Emeraude Center, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
Identifiant unique : 1126056 T
RC : B24188932009
CNSS : 311274-01
Messieurs les Actionnaires de la Société AMEN SANTE S.A. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 6 mai 2024 à 9H au siège social de la société : la Compagnie Méditerranéenne d'Assurance et de Réassurance COMAR Avenue Habib Bourguiba 1001, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion individuel et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023 ;
2- Lecture des rapports généraux et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2023 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
3- Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023 et lecture des rapports du commissaire aux comptes y afférents ;
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ;
5- Quitus aux administrateurs ;
6- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
7- Ratification de l'Accomption de Désignation de l'Administrateur et de l'énoncélement des mandats des administrateurs venant à échéances ;
8- Désignation ou Renouvellement mandat commissaire aux comptes ;
9- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2024 ;
10- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2024 ;
11- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire des déclarations d'administrateurs ;
12- Pouvoirs en vue des formalités.