Société anonyme
Au capital de 1.400.000 D
Siège social : 51, avenue Hédi Nouira - Ennasr II
MF : 012123A/P/M/000
Messieurs les Actionnaires,
J'ai l'honneur de vous inviter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société SIVIA, qui se tiendra le Mercredi 15 Mai 2024 à 10 heures au siège social de la Société Immobilière et de Viabilisation, 51 Avenue Hédi Nouira - 2037 Ennasr II - Ariana et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
2. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions et engagements visées par les articles 200, et 475 du code des sociétés commerciales ;
4. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
6. Cooptation d'un nouvel administrateur ;
7. Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;
8. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et aux membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2023 ;
9. Pouvoirs pour formalités.