DELICE HOLDING - DH - SA
Société anonyme
Au capital de 549 072 620 dinars
Divisée en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune
Siège social : Immeuble JOUMENA, zone d'activité Kheireddine, la Goulette - Tunis
Identifiant unique : 1299178L
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société « DELICE HOLDING SA "DH" » sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire pour le jeudi 13 Juin 2024 à 10H, au siège social de la société sis à l'immeuble Joumena, zone d'activité Kheireddine la Goulette, Tunis, suivi de son Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra à 12H à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé,
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés,
- Approbation des conventions réglementées,
- Affectation du résultat,
- Quitus aux Administrateurs,
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration,
- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne,
- Information à l'Assemblée Générale Ordinaire en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- Modifications des statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Observation :
Les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juin 2024, sont mis à la disposition des actionnaires, tout au long de la période fixée par la loi en consultation et téléchargeable via le site web : http://www.delice.tn/ (rubrique investisseurs).
Les mêmes documents ci-dessus cités sont mis à la disposition des actionnaires tout au long de la période fixée par la loi au siège social de la société.