SOCIETE TUNISIENNE DE TELEMARKETING
Société anonyme
Au capital de 800 000 DT
Siège social : 48, Avenue Kheireddine Pacha - 1002 Tunis - Tunisie
Matricule Fiscal : 0749634 M/A/000
Identifiant Unique : 0749634 M
Les actionnaires de la Société Tunisienne de Télémarketing sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 10 juin 2024 à 9 heures au siège de la société sis au 48, Avenue Kheireddine Pacha, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2023 ;
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2023 ;
3. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
5. Fixation du plafond global du fonds social pour 2024 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
7. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 200 du Code des sociétés commerciales;
8. Constatation de l'absence de conclusion de conventions réglementées durant l'exercice social 2023 ;
9. Prise d'acte de nomination de Madame Corinne Schamber en qualité d'administrateur et Directeur Général dans d'autres sociétés;
10. Renouvellement des mandats des trois administrateurs;
11. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes; et
12. Pouvoirs pour formalités.