Siège social : GP1 KM 12, Ezzahra
Capital social : 180 003 600 Dinars
Identifiant Unique : 1058891R
Suite à la décision du Conseil d'Administration réuni le 24/04/2024, les actionnaires de la Société POULINA GROUP HOLDING, S.A sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle aura lieu le mercredi 12/06/2024 à 10H30 au siège social de la Société sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers individuels de la société POULINA GROUP HOLDING au 31/12/2023.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société POULINA GROUP HOLDING au titre de l'exercice 2023.
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels, de la société POULINA GROUP HOLDING, au 31/12/2023.
- Examen des états financiers consolidés du groupe POULINA au 31/12/2023.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion du groupe POULINA ainsi que du reporting ESG, au titre de l'exercice 2023.
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers consolidés, du groupe POULINA, au 31/12/2023.
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2023.
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés, du groupe POULINA, relatifs à l'exercice 2023.
- Affectation du résultat de la société PGH au titre de l'exercice 2023 et distribution des dividendes.
- Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2023.
- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2023.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Franchissement de seuil.
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle seront tenus à la disposition des actionnaires, durant le délai légal, au siège social de la société.